金融行动特别工作组(FATF)发布全球数字身份指南

金融行动特别工作组(FATF)希望全球金融机构为数Θ字识别系Ж统的扩展З做准备。

FATF周四发*布了有关数字身份的指南★草案,供政府,受监管实体和其他⌒利益相关方执行反洗︵钱(AML)和打ↇ击资助恐怖主义(CFT)法规。

该政府间…组织的目的是在金融系统变得更加数字〦化г的交易的过程中解决新出现▣▤▥的安全性和۩透╟明度问〓题。

金融特别行动组织在其网站上列出了一些问题,将其作为“重点领域”,要求利益相关者在2019۞年11月29日之前╳通过电子邮件提供反馈。

这些Б领域包括数字身份证可能对AML″ / CFT实施造成的特定φЪ风险;它如何支持金融普惠;系统如何协助交易监控;以及对实施FATF记录保存要求的潜在影响。

值得注意的是,该指南特别列出了分布式分类帐技术(DLT)作为可以帮助数字ID网络发展的工具。许多区块链公司已经将目光投向了这个特定领域。

在其指⿸导中,FATF呼Ё吁当局“√制定明确的指南或规☏定,以允许受反洗钱/打击资助恐怖主义目的监管的实体使用可靠的独立数字身份证™系▄统。

同时,FAT→F建〤议受监管机构(例Ψ如加密货Ⅻ币交易所)“采用基于风险知情的方法,依靠数字ID系统进行客户尽职调Д︱︳查。”

这份长达77页的指南草案详细·介绍了许多与数字身份系统→相关的问题,包括其可靠性和独立性@,以及如∪何将其用于执行客户尽职调查。

由于稳定币在国际金融体系中的兴起,该指导▪草案也是FATF应对洗钱和恐怖主义融资风险的一部分。

该组织还强调,支付系统?的数字标识,可用◁于▌识别稳定币々交灬易的利益相关者♠。

FATF今年在区块╫链领域越来越〡Θ活跃。该组织↕在6月发布了有关加密货币交易所和其他VASP的指南,敦促各国围绕▀数字资产的转让实施严格的KYC协议。


来源:铅笔

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